第三届监事会第二次会议决议公告

    一、监事会会议召开情况

    中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年10月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于10月20日送达。应出席会议监事为3名，全部出席了本次会议。会议由监事会主席黄少军主持。公司总会计师王秀明、董事会秘书余兴喜及董事会秘书局、财务部、审计监事局等有关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案。

    （一）审议通过《中国铁建股份有限公司2014年第三季度报告的议案》

    根据相关规定，监事会对公司2014年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：

    1.公司2014年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

    2.公司2014年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2014年三季度的经营业绩与财务状况等事项；

    3.在监事会作出本决议前，未发现参与公司2014年三季度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    特此公告。 

    中国铁建股份有限公司监事会

    2014年10月31日