第三届董事会第二次会议决议公告

    一、董事会会议召开情况

    中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届董事会第二次会议于2014年10月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2014年10月14日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意关于公司会计政策变更的议案。

    2014年3月，财政部发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，要求所有执行企业会计准则的企业在2014年7月1日全面执行。

    公司在编制2014年三季度财务报表时，已按照上述准则的相关衔接规定进行了处理，2013年12月31日合并财务报表长期股权投资减少人民币2,836,283千元，可供出售金融资产增加人民币2,836,283千元。执行上述准则对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生重大影响。

    详见公司发布的《中国铁建股份有限公司关于会计政策变更的公告》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于公司2014年第三季度报告的议案》

    同意公司2014年第三季度报告的议案

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司阿尔及利亚代表处的议案》

    1.同意在阿尔及利亚首都阿尔及尔设立中国铁建股份有限公司阿尔及利亚代表处（以下简称“代表处”），代表处外文名称为Bureau de liaison de China Railway Corporation Limited （CRCC）en Algerie。股份公司授权代表处在阿尔及利亚合法地联系阿国各级机构和公司，了解阿国市场，并与不同对话人取得联系，统筹协调股份公司在阿国整体资源，为股份公司在阿发展提供支持。

    2．同意任命中国公民魏万征（护照号P01198825）为该代表处总代表。

    表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    中国铁建股份有限公司董事会

    2014年10月31日