中国铁建股份有限公司关于核定全资子公司担保额度的公告

    重要提示：

    l本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了关于核定公司2017年全资子公司担保额度的议案，2017年公司对全资子公司担保总额为800亿元。

    l本公司无逾期对外担保。

    一、担保情况概述

    为满足中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司日常生产经营需要，公司第三届董事会第三十九会议审议通过了关于核定公司2017年全资子公司担保额度的议案。

    2017年公司对全资子公司担保总额800亿元。在总额内，具体单位及各业务板块最高担保限额如下表：

    1.在担保总额度内，公司可根据实际业务需要对不同业务板块之间的担保额度进行调剂使用。

    2.董事会授权董事长在核定担保总额度内审批对全资子公司（包括对新组建全资子公司）担保事项。

    3.担保额度有效期自本年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

    二、被担保人基本情况

    本公司全资子公司基本情况详见附表。

    三、担保协议的主要内容

    公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

    四、董事会意见

    公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了关于核定公司2017年全资子公司担保额度的议案，批准相关担保事项。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截至2016年末，公司对全资子公司实际对外担保余额为245.06亿元，对控股、参股和联营公司实际担保余额为14.58亿元，本公司实际担保余额共259.64亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的16.48%、0.98%和17.46%。公司无逾期对外担保。

    六、备查文件

    中国铁建股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议

    特此公告。

    中国铁建股份有限公司董事会

    2017年3月31日