第三届董事会第三十五次会议决议公告

    一、董事会会议召开情况

    中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2016年12月1日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2016年11月25日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为7名，7名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于公司参与长沙6号线文昌阁至东屯渡地下配套工程土建施工“投资+总承包”项目投标的议案》

    同意公司参与长沙6号线文昌阁至东屯渡地下配套工程土建施工“投资+总承包”项目投标。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于公司参与芜湖市轨道交通1号线、2号线一期PPP项目投标的议案》

    同意公司参与芜湖市轨道交通1号线、2号线一期PPP项目投标。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于公司参与西安地铁临潼线（9号线）一期工程PPP项目投标的议案》

    同意公司参与西安地铁临潼线（9号线）一期工程PPP项目投标。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于公司参与成都轨道交通10号线二期工程项目投标的议案》

    同意公司参与成都轨道交通10号线二期工程项目投标。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。            

    中国铁建股份有限公司董事会

    2016年12月2日