第二届董事会第二十七次会议决议公告

    一、董事会会议召开情况

    中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2013年10月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于10月16日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》

    同意公司2013年第三季度报告。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    （二）审议通过《关于范德先生不再担任公司副总裁的议案》

    范德先生因已届退休年龄，同意其不再担任公司副总裁。公司董事会对范德先生任职期间对公司做出的重要贡献表示感谢。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    （三）审议通过《关于2012年度高管人员薪酬方案的议案》

    同意董事会薪酬与考核委员会拟定的2012年度高管人员薪酬方案。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    （四）审议通过《关于成立中国铁建大桥局集团有限公司的议案》

    1．同意以中铁十三局集团有限公司为基础改造成立中国铁建大桥局集团有限公司，并将中国铁建重工集团有限公司所属中铁株洲桥梁有限公司重组到中国铁建大桥局集团有限公司。

    2. 公司经营范围：桥梁施工、铁路、公路、市政工程、港口与海岸施工、城市轨道施工及中铁十三局集团有限公司现有的其他经营业务，其中桥梁施工为其主要经营项目（实际经营范围以工商登记机关核批为准）。

    3. 中国铁建大桥局集团有限公司注册资本金20亿元。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    （五）审议通过《关于成立中铁建城建集团有限公司的议案》

    1.同意公司整合房建专业资源，成立中铁建城建集团有限公司。

    2.公司经营范围：以建筑工程设计施工、装饰装修、城市建设等为主的综合性建设公司（实际经营范围以工商登记机关核批为准）。

    3.中铁建城建集团有限公司注册资本金20亿元人民币。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。　　

    特此公告。                    

    中国铁建股份有限公司董事会

    2013年10月31日